Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Memo Casino Geldwäsche verhindern, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie lange die Prüfung dauert. Alle Regeln folgen den Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board Lizenz 8048/JAZ2023-045.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche und die Finanzierung von Straftaten schaden jedem ehrlichen Spieler. Wir betreiben Memo Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Curaçao Gaming Control Board und unterliegen damit klaren Anti-Geldwäsche-Vorgaben. Unser Geldwäsche-Beauftragter und sein Team setzen diese Vorgaben täglich auf unserer Plattform um.

Konkret bedeutet das: Wir kennen unsere Spieler, wir prüfen verdächtige Transaktionen, und wir melden begründete Verdachtsfälle an die zuständige Behörde. Diese Pflichten gelten für jeden Account ohne Ausnahme, unabhängig von Einzahlungshöhe oder VIP-Status. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass legale Gewinne auf einem sauberen System ausgezahlt werden.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Stufen: direkt nach der Registrierung erfassen wir Ihre Basisdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit erneut nachfragen.

Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktdaten werden abgeglichen.
Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung vor der Überweisung.
Schwellenwerte: ab kumulierten Ein- oder Auszahlungen von 2.000 EUR innerhalb von 30 Tagen kann eine erweiterte Prüfung ausgelöst werden.
Auffälligkeiten: bei ungewöhnlichem Spielverhalten oder Transaktionsmustern fordern wir zusätzliche Nachweise an.

So läuft die Prüfung ab

Laden Sie im Konto unter „Verifizierung“ ein Lichtbildausweis hoch (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein, beidseitig).
Reichen Sie einen Adressnachweis ein: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate.
Weisen Sie die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode nach (Kartenfoto mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot Ihres E-Wallets).
Warten Sie die Prüfung durch unser Compliance-Team ab; den Status sehen Sie jederzeit im Konto.
Bei Rückfragen meldet sich unser Support per E-Mail oder im Live-Chat, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Häufige Fragen

Warum muss ich Dokumente einreichen?

Ohne Identitätsprüfung dürfen wir keine Auszahlungen vornehmen. Die Prüfung ist gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz und schützt Ihren Account zusätzlich vor Missbrauch.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Meist 24 bis 48 Stunden nach Eingang vollständiger und lesbarer Dokumente. Bei hohem Aufkommen oder unklaren Nachweisen kann es länger dauern.

Werden meine Dokumente vertraulich behandelt?

Ja. Alle Unterlagen werden verschlüsselt übertragen, gespeichert und nur vom Compliance-Team zur gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung eingesehen.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente schicke?

Ohne Verifizierung bleiben Auszahlungen gesperrt. Längeres Nichtreagieren kann zur Kontoschließung und Auszahlung des verbleibenden Guthabens auf ein verifiziertes Zahlungsmittel führen.

Warum wird auf dieselbe Methode ausgezahlt?

Die gleiche Methode für Ein- und Auszahlung verhindert, dass Gelder über Dritte verschoben werden. Diese Regel gilt für alle Spieler ohne Ausnahme.